Заместитель прокурора области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Брянска – участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, сообщники совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств различных субъектов предпринимательской деятельности с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, за что получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 44 млн рублей.
Кроме того, прокуратурой области к обвиняемым предъявлен гражданский иск о взыскании в бюджет Российской Федерации всей суммы незаконно полученных от преступной деятельности денежных средств.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.