В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», – уточнила Ирина Волк.

Источник: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Специальная соцвыплата медработникам Брянской области производится на основании данных от медицинских организаций

Ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской пробудет в Брянской области еще два дня

В Брянске спасли упавшую в котлован собаку

Минутка “интима” на торжестве в Брянске

В селе Новозыбковского района закопали стрелу

Фотография момента следственного эксперимента по делу об убийстве в Новозыбкове

Житель села Брахлов Климовского района награжден посмертно медалью “За спасение погибавших”

За сбитого малыша и двух женщин в Брянске перед судом предстанут двое местных жителей

В Брянской области погиб один человек при пожаре

Константин Синеоков стал главным тренером ФК «Динамо-Брянск»

Слесарь добился оплаты труда и компенсаций за задержку и моральный вред в Брянском суде

Для дополнительных выборов в Госдуму в Брянской области напечатают почти полмиллиона бюллетеней

В Брянскую область возвращаются ливни и грозы

Мобильный интернет впервые появился на южном обходе Брянска

Духовой оркестр играет в Брянске на железнодорожном вокзале

Брянскому врачу Елене Володиной присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Руководитель муниципального предприятия в Карачеве получила от зека взятку и попала под уголовное дело

Плантацию конопли скрыл под теплицей владелец участка в Брянске

Кладбищенские вандалы орудовали на кладбище в Брянском районе

В Брянской области полиция остановила трудовую деятельность 12-ти курьеров телефонных мошенников

Для победителей конкурса «Благодарю Вас, доктор!» в Брянской области организовали торжество

Житель Клинцов нашел патроны и хранил дома

На гендиректора строительной компании завели уголовное дело за незаконную добычу песка в Дятьковском районе