В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», – уточнила Ирина Волк.

Источник: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Значительная часть жилфонда Брянской области не имеет газа, водоснабжения и канализации

В Брянске: «И что, теперь если авария, то каждый раз надо делать лежачие полицейские?»

Половину овощей закрытого грунта выращивает одно предприятие Брянской области

Два ребенка травмированы в аварии в Замишево Новозыбковского района

65 лет сегодня отмечает Брянский автомобильный завод

На брянской трассе под Выгоничами водитель слетел в кювет

Мобилизованный из Клетни погиб в ходе СВО на Украине

Ночью местами туман в Брянской области

На Дуки в Брянске вечером ребенок попал под автомобиль

В ГИБДД Брянска посчитали размер штрафов для женщины, разбившей машину о торговый центр

Успешные примеры малого бизнеса в Клинцовском и Унечском районах

В Брянской области оформлено ипотечных кредитов на 6,5 млрд рублей

Офицер из Брянска погиб в ходе СВО на Украине

В Стародубе Брянской области пограничникам передали необходимое оборудование

Охрану в санаториях и детских лагерях отдыха Брянской области проверили росгвардейцы

Игорь Маковский провел специальный Штаб по состоянию энергокомплекса в Шебекинском районе

Брянскстат в рубрике «Города и районы Брянской области» рассказал о Новозыбкове

В Брянской области пересчитали детей и подростков

В больницу Стародуба поставлено десять автомобилей за три года

Уроженец Клинцовского района Брянской области погиб в ходе СВО на Украине

4 июня на территории Брянской области переменная облачность, без осадков

Покусавший женщину житель Севского района получил почти год колонии

Воинский мемориал, зона отдыха, липовая аллея и сквер вошли в планы по благоустройству в Брянске