В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.

Источник: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

В Брянске ищут возможных пострадавших от действий предприимчивого адвоката

Молодая женщина попала в больницу с побоями в Новозыбкове

За сутки в Новозыбкове произошло три ДТП с «железками»

Любители путешествий из Брянска узнают о красотах Северного Кавказа онлайн

В Брянске под уголовное преследование попал адвокат, который выманил у клиента 50 тысяч долларов

Стародуб взял курс на хендмейд: главную елку украсят детскими поделками, арт-оформление фонтана уже готово

Водитель на брянской трассе ремонтировал ГАЗ и чуть не погиб под машиной

На площадь Климово доставили новогоднюю елку

В Жуковке пьяный водитель наехал на «зебре» на санки с 2-летним ребенком

Брянская область названа в числе лидеров роста «Зеленого рейтинга»

Завтра в Брянской области снег сменится дождем

В Брянске перенесли срок сдачи Славянского моста на весну 2023 года

Почему США обменяли россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, а не на бывшего морского пехотинца Пола Уилана?

Неоднократно уличенную в продаже самогона жительницу Новозыбковского района оштрафовали

Задержанные ФСБ в Клинцах торговцы белорусских сигарет выслушали приговор суда

На оптовой базе в Брянске приставы арестовали сразу три автомобиля

В аварии с грузовиками на «смоленской» трассе под Брянском серьезно пострадал 30-летний водитель

В Брянске разбойник сорвал с женщины украшения и заставил отдать все наличные из дома

В Клинцах чиновников наказали за сугробы на обочинах дорог

Житель Стародуба попался на продаже конопли во дворе многоэтажки

Вместо бесплатной земли многодетные семьи Брянской области могут получить 200 тысяч рублей

В Брянске на Сталелитейной КАМАЗ въехал в «Фольксваген»

С начала года в Брянске отстранили от управления авто почти тысячу пьяных водителей