В Брянске перед судом предстанут 16 фигурантов группы теневых финансистов

В Брянске перед судом предстанут 16 фигурантов группы теневых финансистов

Они вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 410 млн рублей.

По делу проходят 16 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Деньги перечисляли со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Фото: прокуратура Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Дом сгорел в брасовском селе

Бывшие сотрудники колонии в Клинцах безуспешно обжаловали приговор

В Брянске прошли двухдневные региональные учения поисковиков

Инвалиду СВО из Брянска в соцзащите отказали в помощи

Почти десять лет ждал строительства памятник пограничникам в Брянске

В клинцовском селе Ардонь сгорел деревянный дом

Значительно вырос штраф за несообщение в военкомат о перемене места жительства

График работы передвижных медицинских комплексов в Брянской области с 7 по 13 июля

В Жуковском районе должник задолжал налоговой 2,6 млн рублей

ДТП в Брянске

В Брянской области за минувшие выходные потушено 12 пожаров

Прокуратура Погарского района потребовала от властей убрать свалки у местных кладбищ 

Жалобу жителей Стародуба услышали в прокуратуре

22-летняя жительница Брянска придумала ребенка и жила на пособия

Тысячи женщин в Брянской области получили услуги по родовым сертификатам

Восемь украинских дронов сбиты над Брянской областью

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района, ранена женщина

Брянские энергетики «Россети Центр» предупреждают: «Хищения электрооборудования и проникновение в электроустановки смертельно опасны и уголовно наказуемы!»

В Брянске родители девочки смогли восстановиться в правах и вернуть ребенка

Плановые отключения электричества в Брянской области

Брянскую область продолжают атаковать украинские дроны

Продолжает работу круглосуточная психологическая поддержка героев СВО и их родных

В Брянске задержана семья наркодилеров