В Брянске перед судом предстанут 16 фигурантов группы теневых финансистов

В Брянске перед судом предстанут 16 фигурантов группы теневых финансистов

Они вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 410 млн рублей.

По делу проходят 16 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Деньги перечисляли со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Фото: прокуратура Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Старинная святая обитель в Севске Брянской области окружена мощной оградительной стеной

В Брянске за сутки «боевого» режима работы дорожники не доехали до частного сектора

В Брянской области дорожные службы работали всю ночь

В Брянске вор проник в чужой дом, выставив окно

Бывший зэк залез в чужое окно в Клинцах

В Брянской области за неделю умер один заболевший новой коронавирусной инфекцией

В Брянске психологи МЧС оттачивали навыки работы в качестве консультанта “горячей линии”

Данные МЧС по толщине льда на озерах и реках Брянской области

В декабре без южных циклонов не обойдется

В Брянской области семь водительских прав куплены и будут аннулированы

В Жуковке прокуратура добивается компенсации для ребенка за укус собаки

В Климово предприниматель не смог поставить прибор в больницу и попал на штраф

Сотрудники Климовского РЭС «Брянскэнерго» получили награды

Жительница Брянска стала мошенницей, желая повысить пенсию

Самые высокооплачиваемые предложения ноября в Брянске

Сегодня начинается Рождественский пост

В Почепском районе на брянской трассе сбита женщина

Десятки семей в Брянской области взяли на воспитание детей

Банки отменили мошеннические операции почти на 1,7 триллиона рублей

В Брянской области уточнили сроки подачи заявления на продление пособия на ребенка

Работы по очистке дорог от снега продолжатся ночью в Брянской области

В Новозыбкове к снегопаду готовились, но погода все-равно ошарашила

Жительница Новозыбкова отдала деньги мошенникам