В Брянске задержана группа теневых банкиров

В Брянске задержана группа теневых банкиров

Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих банковских организаций. Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции по местам жительства задержанных и в их офисах проведено 17 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные денежные средства.

Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности, 56-летний местный житель. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Брянской области.

Оставить комментарий

Лента новостей

В Стародубском районе сгорел дом

В Дятьково под машину попала женщина

Семь представителей Брянской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

Как ветерану Великой Отечественной войны оформить бесплатный билет на поезд

У ветерана войны из Новозыбковского округа 23 февраля двойной праздник

Брянским женщинам посоветовали беречь мужчин

К теще на блины: брянцам рассказали, как выбрать безопасные продукты к Масленице

Брянский Росреестр вошел в число лучших управлений по эффективности госземнадзора

В Брянской области восстановят 75 воинских захоронений

За назначением пенсии можно обращаться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда

Дрозд-рябинник в Брянске

В Новозыбкове улица «Южная, никому не нужная» превращается в бездорожье

Брянским садоводам и огородникам рассказали о вреде сжигания прошлогодней травы

Брянская промышленность нарастила производство машин

Детям Дубровского дома-интерната подарили елочку

В Новозыбкове родители выпускников «сняли пробу» с ЕГЭ

Мусороперерабатывающий завод в Новозыбкове растащили «по кирпичикам»

В Брянской области десятки людей оформили пенсию досрочно за длительный стаж

На дороги Брянска вышли дополнительные экипажи ГИБДД

Коронавирус не подтвердили у снятой с поезда в Брянской области китаянки

В Брянске грандиозно отметили День защитника Отечества

Более 50 миллионов рублей выделили Брянской области на ликвидацию свалок

В Севске контрабандиста приговорили к семи месяцам колонии