В Брянске задержана группа теневых банкиров

В Брянске задержана группа теневых банкиров

Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих банковских организаций. Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции по местам жительства задержанных и в их офисах проведено 17 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные денежные средства.

Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности, 56-летний местный житель. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Брянской области.

Оставить комментарий

Лента новостей

Благотворительная акция «Семья – семье» продолжается в Новозыбкове

День знаний в Новозыбкове пройдет в воскресенье

Брянский боец смешанных единоборств (MMA) богатырь Виталий Минаков одержал безоговорочную победу

В Навлинском районе в дорожной аварии пострадали дети

В Трубчевске водитель подставил свою машину под удар и сильно травмирован

На Свенской ярмарке назвали лучшие муниципальные районы Брянской области. Ключ отдали Стародубу

Брянск удивил пятиметровым самоваром на Свенской ярмарке

Следователи выясняют обстоятельства задержания подозреваемого в совершении преступления в Сельцо.

В Клинцах у дома в канаве утонул ребенок

В Брянской области за возгораниями в лесном фонде наблюдают с десятков вышек

Сразу в четырех районах Брянской области замахнулись на строительство крупных спортивных сооружений

В Брянской области люди столкнулись с трудностями в медучреждениях

Пальмы, грибы-мухоморы и ромашки: дивный сад «вырастила» жительница Новозыбкова

В Брянской области прокуратура уличила полицию в недостоверности ряда данных статистической отчетности

«Брянский бройлер» будет экспортировать мясо птицы на Филиппины

В Новозыбковском районе выберут старших населенных пунктов

В понедельник в Брянске откроется персональная выставка Александра Ивахненко «Белые Берега».

Безопасность в брянских школах обошлась бюджету в 50 миллионов рублей

Калькулятор ежемесячной выплаты на сайте Пенсионного фонда помогает семьям в расчетах

Редкий деревянный храм-часовню освятили в Жирятинском районе

Завтра на дорогах Брянской области пройдут массовые проверки водителей

Полиция ищет свидетелей дорожной аварии в Навлинском районе

В Брянской области при задержании опасного преступника полицейским пришлось стрелять