По версии следствия, подозреваемые (семь человек) проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате незаконных действий с этими средствами сообщники выручили более 72 млн рублей.
Кроме того, одна из участниц банды легализовала 40 миллионов рублей, полученных от преступной деятельности, путём их обналичивания через счета подконтрольных фирм.
В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей. Был наложен арест на 1,7 млн рублей, 179 тысяч евро и 202 тысячи долларов США, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленников.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу.
