При осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров, следовавших поездом из Москвы в Киев, инспекторы Володарского таможенного поста в ручной клади гражданки Украины, проживающей в Киеве, обнаружили наличные денежные средства на общую сумму четыре миллиона рублей.
С такой крупной суммой денег женщина хотела доехать до Киева, но не заполнила таможенную декларацию. По действующему законодательству без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Таможенного союза можно не более 10 тысяч долларов США. У нарушительницы сумма была в пять раз больше.
Пассажирка утверждала, что не знала о необходимости декларировать валюту, если сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.
Таким образом, киевлянка осуществила незаконный вывоз трех миллионов 340 тысяч рублей. По курсу на момент обнаружения денег эта сумма составляла более 50 тысяч долларов США.
В связи с чем, отделом дознания Брянской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере. За данное преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Кроме того, отделом дознания Брянской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в эквиваленте на общую сумму свыше одного миллион 600 тысяч рублей.
Денежные средства (более двух миллионов рублей РФ, почти 48 тысяч украинских гривен и 1265 долларов США) были обнаружены сотрудниками пограничной службы в личных вещах гражданина Украины, жителя украинского поселка Середина Буда, который был задержан в пункте пропуска местного значения МПГ «Зерново», расположенном в Суземском районе.
Мужчина намеревался провезти через границу данную сумму денег без письменного декларирования и вне установленного места нахождения таможенного органа.
