Теневые финансисты в Брянске обналичивали деньги через фирмы-однодневки

В прокуратуре раскрыли подробности уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Брянска. В состав группы входили три женщины и двое мужчин.

Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а также в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, члены организованной преступной группы с 2015 года по 2022 год через подконтрольные им юридические лица в офисах, расположенных на территории  Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4%.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 10 млн рублей.

БрянскНОВОСТИ.RU ранее сообщали, что противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г. Брянска.

Оставить комментарий

Лента новостей

В списках погибших во время теракта оказался переехавший из Брянска в Москву  Дмитрий Башлыков

Власти Новозыбкова хотели сделать ремонт жилья за счет нанимателя

Задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте в “Крокусе”

На реках Брянской области за сутки наблюдалось повышение уровней воды до 11 сантиметров

О пропаже крупной денежной суммы в полицию сообщил житель Погарского района

Весенние процедуры в Брянской области

В Брянске впервые представят выставочный проект нового формата

Брянский краеведческий музей показал очередной редкий экспонат

В общежитии Новозыбкова завёлся серийный взломщик дверей

В Севском районе Брянской области идет капитальный ремонт моста через реку Уль

Операционную в хирургическом отделении больницы в Дубровке оснастили новым столом и светильниками

Вступил в силу приговор по смертельному ДТП в поселке Белые Берега Брянска

Аналитика Yota: жители Брянска стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени

В Брянске угонщик не справился с управлением и повредил два припаркованных автомобиля

В Брянске мошенники разработали схему изъятия залогового жилья

После задержания террористов у дороги в Брянской области обнаружили сброшенные боеприпасы

Полицией разыскивается пропавший без вести житель Володарского района Брянска

График перечисления пособий в апреле семьям Брянской области

Как установили номер и марку автомобиля, задержанный с террористами в Брянской области

В Брянске выписали штраф за падение женщины вблизи торгового центра

Капитальный ремонт ограждения ЦРБ в Новозыбкове продлится до конца года

В Новозыбкове отремонтируют двор у многоэтажки

В Новозыбкове для детской фотосессии предложили тему милитари