В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 400 млн рублей.
Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы, 1981 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, совместно с еще 18 лицами в составе преступного сообщества с октября 2018 года по июль 2020 года в г. Брянске через возглавляемое им юридическое лицо организовал «обналичивание» денежных средств для юридических лиц и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 10 %.
Всего преступное сообщество извлекло доход в сумме более 400 млн рублей.
Противоправная деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками органов внутренних дел и федеральной службы безопасности.
Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Брянска.
В отношении остальных участников преступного сообщества уголовное дело находится на стадии расследования.