По версии следствия, с 2013 по 2023 г годы четыре человека, создав организованную группу, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом Брянска.