Для незаконного обналичивания денежных средств подпольные банкиры использовали свыше сотни фирм-однодневок
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники полиции, злоумышленники, используя реквизиты более чем 130 фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и ряда других областей, обналичивали денежные средства «клиентов» за комиссионное вознаграждение. Полученный ими незаконный доход составил не менее 53 миллионов рублей.
«При проведении обысков изъято несколько сотен печатей и пластиковых карт, компьютеры и рабочая документация. Предполагаемый организатор незаконной деятельности задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастники находятся под подпиской о невыезде», – отметила Ирина Волк.
В отношении участников группы возбуждены уголовные дела.
Фото и информация: пресс-служба УМВД России по Брянской области.