Пять лет – с 2015 по 2020 год – трое жителей Брянской области осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Предположительно, в махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.
Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов. Предварительно установлено, что оборот денежных средств за указанный период составил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей.
группа, участникам которой инкриминируется незаконная банковская деятельность, выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области совместно с УФСБ России по региону.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ. Троих подозреваемых задержали.
«В ходе обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов полицейские обнаружили и изъяли наличные денежные средства в размере более одного миллиона рублей, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его двум соучастникам – запрет на совершение определенных действий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: vk.com.