Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих банковских организаций. Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела.
В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции по местам жительства задержанных и в их офисах проведено 17 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные денежные средства.
Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности, 56-летний местный житель. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото: УМВД России по Брянской области.