Осуждены четыре участника организованной преступной группы. Их доход превысил 16,9 млн рублей.
С 2013 по 2023 годы соучастники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Суд приговорил троих виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 4 лет со штрафом от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима. Женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 50 тыс. рублей.