Теневые финансисты в Брянске обналичивали деньги через фирмы-однодневки

В прокуратуре раскрыли подробности уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Брянска. В состав группы входили три женщины и двое мужчин.

Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а также в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, члены организованной преступной группы с 2015 года по 2022 год через подконтрольные им юридические лица в офисах, расположенных на территории  Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4%.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 10 млн рублей.

БрянскНОВОСТИ.RU ранее сообщали, что противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г. Брянска.

Оставить комментарий

Лента новостей

У жителя Жуковского района нездоровый интерес к чужим автомобилям

Пенсионерам Брянской области второй месяц увеличивают выплаты

В Брянске прокуратура организовала проверку в колледже

В Клинцах собутыльники поссорились, один не выжил

Брянские спортсменки неплохо выступили на Первенстве ЦФО

Расписание электропоезда №6004 Брянск – Сухиничи в Брянской области изменится

В Брянской области отражена атака с применением украинских БпЛА

У кладбища в Клинцовском районе образовалась свалка

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Карачевском районе

С 1 марта 2025 года застройщики будут обязаны подавать в Росреестр документы для регистрации собственности на квартиры для дольщиков

Подвыпивший житель Дятьковского района просто так разбил припаркованную иномарку

Прошлогодний ремонт дороги в Дятьковском районе продолжат

С марта в Брянске на муниципальных маршрутах автобусов начнёт вводиться правило бесплатной пересадки

Командир добровольческого отряда «БАРС-Брянск» ответит на вопросы жителей Брянской области

За отсутствие урны у магазина предпринимателю в Брянске выписали штраф

Гражданина Нигерии выдворят из Брянска и страны за ложные данные в анкете

Обокрали МУП «Комаричский коммунальщик»

Прокуратура помогает брянцу вернуть деньги, потраченные на дорогостоящее лекарство

В Новозыбкове на улице умер мужчина

Пожар в автомобиле в Брянске

В Брянском районе селянин расплачивался в магазинах найденной банковской картой

Отлов и другие процедуры с бездомной собакой в Новозыбкове значительно дороже, чем в Клинцах

Рассказываем, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году