Теневые финансисты в Брянске обналичивали деньги через фирмы-однодневки

В прокуратуре раскрыли подробности уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Брянска. В состав группы входили три женщины и двое мужчин.

Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а также в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, члены организованной преступной группы с 2015 года по 2022 год через подконтрольные им юридические лица в офисах, расположенных на территории  Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4%.

Общая сумма извлеченного дохода превысила 10 млн рублей.

БрянскНОВОСТИ.RU ранее сообщали, что противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд г. Брянска.

Оставить комментарий

Лента новостей

В Брянске из мести сожгли дорогую иномарку

Велосипедист столкнулся с легковушкой на выезде из Новозыбкова

Власти Новозыбкова выделили многодетным землю без систем водо- и газоснабжения

Ракетная опасность объявлена в Брянской области

Стратегически важный товар ввозили в Брянскую область, минуя таможенную границу

Департамент здравоохранения Брянской области открыл новые географические названия в Новозыбковском округе

График работы передвижных медицинских комплексов в Брянской области с 14 по 20 июля

В Брянской области с конца июля разрешена охота

В Брянске подростки угнали автомобиль, въехали в дерево и сбежали с места ДТП

Жительница Брянска купила свидетельство о рождении ребенка и оформила пособия

В Брянске украдена крупная сумма из денег на поддержку предпринимателей

В Новозыбкове из озера достали женщину и девочку 

Принудительные работы и компенсация за погибшую в Мглинском районе девочку 

Скорая приехала поздно, молодая жительница Брянска умерла

Золото «Кубка сильнейших» завоевала спортсменка из Брянска

В Брянском областном суде вручили удостоверения трем судьям

Власти Новозыбкова предупредили о проведении дезинсекции в зеленых зонах

В Брянске на Орлике утонул 35-летний мужчина

У шести детей, попавших в Брянской области в ДТП, ушибы и травмы, но все живы

Два мотоциклиста разбились в ДТП в Брасовском районе

Поздно вечером в Севском районе Лада влетела в остановившийся Урал

В Унече в дождь водитель влетел в электроопору, травмированы двое

В Брянской области за минувшие выходные потушено девять пожаров