Расследование уголовного дела завершено. Как установили полицейские, совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, противоправная деятельность велась почти 10 лет. Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств.
Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
Преступления были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, с помощью которых имитировалась финансово-хозяйственная деятельность, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник: УМВД России по Брянской области