Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Следователями устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.

Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.

Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, продолжаются осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.

Источник: СК

Оставить комментарий

Лента новостей

Криминальная хроника «одной строкой» из Новозыбкова

Будут только расти. Какие цены ждут жителей Брянской области к Новому году

Жители Брянской области могут «зарабатывать» пенсионный стаж с 14 лет

Идею о нерабочей неделе в России президенту страны представят в среду

Брянская область не вошла в число регионов с самой напряженной эпидситуацией

Дорожники в Брянской области срезают асфальт ковшом

Микрокредитная компания забросала должницу из Брянска письмами и заплатит за это

Заморозки до минус 5ºC в Брянской области

В Суражском районе в колодцах обнаружили «мертвую» воду

Из-за накрутки голосов «Рок-забор» из Навли не прошел в финал всероссийского конкурса

В Брянской области значительно увеличилось количество киберпреступлений

Нелегальные томаты и перец утилизированы на полигоне под Унечей

Свыше двух тысяч гектаров земли изъяты у владельцев в Брянской области

Соблюдение комендантского часа подростками проверяют в Брянске

В соседней с Брянской Орловской области закончились свободные койки для ковид-пациентов

Четырех метров не хватило. Жители поселка в Брянской области указали на недочет на новом стадионе

Проще смотреть по интернету. Жители Трубчевска рассказали, почему не ходят в кино

В Брянской области ужесточают масочный контроль на транспорте

Жители Унечи просят убрать с улицы стаю агрессивных собак

В Клинцах снова откачивают воду из переполненного водоема в парке Воровского

Сотрудники брянской Росгвардии пошли на ревакцинацию

В Новозыбкове произошло ДТП с двумя «Рено Логан»

В Карачевском районе с территории предприятия вывезли дорогостоящий металл