Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Следователями устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.

Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.

Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, продолжаются осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.

Источник: СК

Оставить комментарий

Лента новостей

В списках погибших во время теракта оказался переехавший из Брянска в Москву  Дмитрий Башлыков

Власти Новозыбкова хотели сделать ремонт жилья за счет нанимателя

Задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте в “Крокусе”

На реках Брянской области за сутки наблюдалось повышение уровней воды до 11 сантиметров

О пропаже крупной денежной суммы в полицию сообщил житель Погарского района

Весенние процедуры в Брянской области

В Брянске впервые представят выставочный проект нового формата

Брянский краеведческий музей показал очередной редкий экспонат

В общежитии Новозыбкова завёлся серийный взломщик дверей

В Севском районе Брянской области идет капитальный ремонт моста через реку Уль

Операционную в хирургическом отделении больницы в Дубровке оснастили новым столом и светильниками

Вступил в силу приговор по смертельному ДТП в поселке Белые Берега Брянска

Аналитика Yota: жители Брянска стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени

В Брянске угонщик не справился с управлением и повредил два припаркованных автомобиля

В Брянске мошенники разработали схему изъятия залогового жилья

После задержания террористов у дороги в Брянской области обнаружили сброшенные боеприпасы

Полицией разыскивается пропавший без вести житель Володарского района Брянска

График перечисления пособий в апреле семьям Брянской области

Как установили номер и марку автомобиля, задержанный с террористами в Брянской области

В Брянске выписали штраф за падение женщины вблизи торгового центра

Капитальный ремонт ограждения ЦРБ в Новозыбкове продлится до конца года

В Новозыбкове отремонтируют двор у многоэтажки

В Новозыбкове для детской фотосессии предложили тему милитари