Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Следователями устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.

Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.

Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, продолжаются осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.

Источник: СК

Оставить комментарий

Лента новостей

Сегодня профессиональный праздник отмечают машиностроители Брянской области

В Брянске юноша сломал челюсть в аварии

В Брянске водитель сбил женщину и переломал ей обе ноги

В Выгоничском районе Брянской области разбился юный водитель мопеда

Мобилизованным рассказали, что брать с собой на пункт сбора

Обозреватель СВО передал «особый привет учебке в Клинцах»

Водитель погиб на брянской трассе под Карачевом

Сегодня Новозыбков отмечает освобождение

Осенью кожа рук может сохнуть, трескаться и превращаться в «ворота для инфекций»

Полезный инжир не всегда полезен и не всем

Новозыбков помолодел ко Дню города

Подготовка к соревнованиям по панкратиону завершена. Сегодня парни из Новозыбкова проверят себя

Вручить повестку могут лично в руки мобилизованному или работодателю

Перечислены законные основания для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации

Горячая линия задействована для решения вопросов по частичной мобилизации

Тарифы на ЖКХ повысят второй раз

Срубленные при строительстве дорог в Брянске деревья заменяют остролистными кленами

Памятник Ленину в Фокино отремонтировали с привлечением волонтеров

Военнообязанные отправились на сборы из Почепа

Коммунальщики Новозыбкова занялись крышами

На улице Флотской в Брянске автомобиль угодил в колодец

Более 850 школ, ФАПов и других социальных объектов Брянской области подключили к интернету

В Рогнединском районе задержаны налетчики на магазины