Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Подозреваемые в игорном бизнесе скрылись из Брянска и объявлены в международный розыск

Следователями устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.

Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.

Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, продолжаются осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.

Источник: СК

Оставить комментарий

Лента новостей

В Трубчевске в бане обокрали посетителя

Два часа восстанавливали электроснабжение после падения дерева в Новозыбковском округе

Порыв на водопроводе под Новозыбковом устраняют второй день

В Брянской области поймали банду лжегазовщиков

Ливни с грозами, град, шквалистый ветер прогнозируют завтра в Брянской области

Двое из Новозыбкова проснулись утром с синяками 

Пять украинских дронов сбиты над Брянской областью

Водитель из Брянска купил права в Москве

В Брянской области за минувшие сутки потушено два пожара

Две сковородки вынесла из магазина в Брянске воровка-рецидивистка

С января по июнь в Брянской области произошло 1364 кражи

Десятки украинских дронов сбиты ночью над Брянской областью

В Брянской области работает ПВО

В Злынковском районе Брянской области ведется ремонт участка автодороги Злынка-Кожановка

В Брянске перекроют движение на участке улицы Менжинского

В Клетне житель Смоленской области пришел в гости к знакомому и убил

Завтра перекроют движение по улице Строкина в Брянске

В Злынке оштрафовали контрабандиста лосося

Прокуратура Трубчевского района оценила тоннель из деревьев на дороге и пошла в суд

В номере брянской гостиницы муж избил жену и сбежал

В Клинцах выгорел двигатель автомобиля

21 украинский дрон сбит над Брянской областью

Ни один подрядчик не вызвался делать ремонт асфальта у детсада в Новозыбкове