Следователями устанавливаются обстоятельства легализации денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.
Предварительно установлено, что в период с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Семиохиным Р.А., Казориным Д.С. и Каршковым С.С., находящимися в настоящее время в международном розыске, а также Моспановой О.А., уголовное дело по обвинению которой рассматривается судом, азартных игр, в том числе с использованием информационного ресурса «1xBet», без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, извлечен доход в сумме более 63 млрд рублей, то есть в особо крупном размере.
Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Следователями регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области в настоящее время организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, продолжаются осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов.
Источник: СК