Полицейские установили причастность 37-летней жительницы Брянска к легализации (отмыванию) денежных средств.

По версии следствия, в 2016 году женщина, совершив ряд платежных сделок с расчетных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств, легализовала 244000 рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.

Возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Женщине грозит штраф до 120000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Календарь новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Яндекс.Метрика Rambler's Top100