Полицейские установили причастность 37-летней жительницы Брянска к легализации (отмыванию) денежных средств.
По версии следствия, в 2016 году женщина, совершив ряд платежных сделок с расчетных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств, легализовала 244000 рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.
Возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Женщине грозит штраф до 120000 рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.