В Брянской области осудят группу теневых финансистов

В Брянской области осудят группу теневых финансистов

Как установили сотрудники полиции, оборот банковских операций превысил 260 миллионов рублей.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 так называемых фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

В дальнейшем фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 11 %. В итоге за всё время своей преступной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

«Мираторг» рассказал об атаках украинских БПЛА на предприятия в Севском районе Брянской области

Образцовый ансамбль ложкарей из Новозыбковского округа взял Гран-при областного фестиваля

Водитель скрылся с места ДТП в Погарском районе

ДТП в Карачеве

В Брянской области вдвое поднимут выплаты по земским программам

С 1 ноября налоговая получит право взыскивать долги у россиян без суда

Мастера художественной школы Новозыбкова станут спикерами международного этнофестиваля

Дорога в селе Новозыбковского округа стала похожа на стиральную доску

Жительница Брянска обратила внимание на стаи собак и бездорожье у новой школы

Труп женщины обнаружили в селе под Новозыбковом

Видеокамера обнаружила начинающийся лесной пожар в Новозыбковском округе

Почему важно покупателю квартиры проверять отсутствие задолженности по капремонту перед сделкой 

На берегу озера в Новозыбкове нашли кем-то оставленные вещи 

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Брянска

Почти девять миллионов отдали телефонным жуликам жители Брянской области

Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области

Водителей в Брянской области предупреждают о сезоне гона лосей

Ловец чужого добра вышел на дело в торговый центр Дятьково

В Новозыбкове воду отключат завтра с 10.00

Грабеж на улице в Брянске

В Брянской области за минувшие сутки потушено два лесных и 14 техногенных пожаров, погиб мужчина

В деревне Верхи Брянской области сгорел жилой дом

В Брянске ночью ликвидировали пожар в автомобиле