В Брянской области осудят группу теневых финансистов

В Брянской области осудят группу теневых финансистов

Как установили сотрудники полиции, оборот банковских операций превысил 260 миллионов рублей.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 так называемых фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

В дальнейшем фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 11 %. В итоге за всё время своей преступной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Сотрудники полиции в Жуковке спасли заблудившуюся в лесу 

В Сельцо пьяный водитель сбил женщину, она погибла

Мать погибшей в ДТП девочки добивалась ужесточения приговора водителю

Жительница Брянска получила 7,5 лет за убийство близкого человека

Жилой дом и постройки сгорели в Трубчевске 

Борис Эбзеев проверил подготовку электросетевого комплекса Брянской области к отопительному сезону

С января по август в Брянской области совершено 1837 краж, раскрыто 1549

Нелегальный таксист оштрафован в Брянске

Почетный донор из брянской полиции

Больница в Дятьково получила новое оборудование для гинекологического отделения — кольпоскоп

В Брянске отключат воду

«Мираторг» рассказал об атаках украинских БПЛА на предприятия в Севском районе Брянской области

Образцовый ансамбль ложкарей из Новозыбковского округа взял Гран-при областного фестиваля

Водитель скрылся с места ДТП в Погарском районе

ДТП в Карачеве

В Брянской области вдвое поднимут выплаты по земским программам

С 1 ноября налоговая получит право взыскивать долги у россиян без суда

Мастера художественной школы Новозыбкова станут спикерами международного этнофестиваля

Дорога в селе Новозыбковского округа стала похожа на стиральную доску

Жительница Брянска обратила внимание на стаи собак и бездорожье у новой школы

Труп женщины обнаружили в селе под Новозыбковом

Видеокамера обнаружила начинающийся лесной пожар в Новозыбковском округе

Почему важно покупателю квартиры проверять отсутствие задолженности по капремонту перед сделкой