Банда нелегальных банкиров в Брянской области заработала 600 млн рублей

Банда нелегальных банкиров в Брянской области заработала 600 млн рублей

Теневые финансисты обналичивали денежные средства. Свои услуги оценивали в 12 процентов от каждой транзакции.

 

В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе. Ранее подозреваемых задержали правоохранители по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

По ее словам, жители Брянской, Московской, Оренбургской областей совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Теневые финансисты требовали за услуги не менее 12% с каждой транзакции, а в результате завладели суммой в 600 млн рублей.

 

Они изготавливали платежные поручения о перечислении денег, а в качестве перевода в документы вносили фиктивные данные о заключенных договорах. После этого платежные ордеры предоставлялись в кредитные организации для списания и переводов средств на лицевые счета юрлиц.

 

«Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года», — отметила Ирина Волк.

 

Она добавила, что подозреваемым уже предъявили обвинения. Предполагаемый организатор преступного сообщества был объявлен в федеральный розыск.

 

В отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества

 

 

 

Фото, видео: МВД России.

Оставить комментарий

Лента новостей

Тушили торфяники – брянские спасатели показали «боевую» мощь

Брянск репетирует Парад Победы

Брянских любителей сыра предупредили о фальсификате

Брянскому парку «Юность» подготовили проект с новой эстрадой и пешеходным фонтаном

Ректором БГИТУ избран Валерий Егорушкин

Кишечную инфекцию в детском саду Новозыбковского округа назвали фейком

Школьники из Новозыбкова очистили заповедный источник

В Новозыбкове продлены маршруты автобусов до дач

В Брянске вдвое увеличат число стипендиатов в сфере образования

Заводчан Новозыбкова может обеспечить рабочими местами Гомсельмаш

В Брянске горит поле напротив «Аэропарка»

Колючие вышли на прогулку: брянцы делятся снимками ежей

В Брянске не ЕГЭ записались более 2500 человек

Не ждите ЧП: в Новозыбкове горожане обратили внимание на стаю собак

Жители горда Фокино показали дорогу в «Лесную сказку»

Яйца на прилавках становятся для жителей Брянской области «золотыми»

Возле БУМа в Брянске тротуар проваливается в «бездну»

Управляющие компании Брянска заставили очистить фасады от трафаретной рекламы

Жители Брянской области начинают активно скупать загородные дома

В Дубровке обокрали преступника

Прокуратура через суд вызывает грейдер на дорогу под Выгоничами

Адвокат из Брянска заплатит за мошенничество 100 тысяч рублей

В Новозыбкове автомобилист сделал бабушку-инвалида заметной на дороге