Банда нелегальных банкиров в Брянской области заработала 600 млн рублей

Банда нелегальных банкиров в Брянской области заработала 600 млн рублей

Теневые финансисты обналичивали денежные средства. Свои услуги оценивали в 12 процентов от каждой транзакции.

 

В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе. Ранее подозреваемых задержали правоохранители по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

По ее словам, жители Брянской, Московской, Оренбургской областей совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Теневые финансисты требовали за услуги не менее 12% с каждой транзакции, а в результате завладели суммой в 600 млн рублей.

 

Они изготавливали платежные поручения о перечислении денег, а в качестве перевода в документы вносили фиктивные данные о заключенных договорах. После этого платежные ордеры предоставлялись в кредитные организации для списания и переводов средств на лицевые счета юрлиц.

 

«Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года», — отметила Ирина Волк.

 

Она добавила, что подозреваемым уже предъявили обвинения. Предполагаемый организатор преступного сообщества был объявлен в федеральный розыск.

 

В отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества

 

 

 

Фото, видео: МВД России.

Оставить комментарий

Лента новостей

Завтра в Брянской области до 29 градусов жары

За полгода жертвами телефонных и сетевых мошенников в Брянской области стали 800 человек

Сегодня состоялось прощание с погибшим в СВО Шанькиным Александром Николаевичем

Синяк обыкновенный разрастается на полях и опушках Брянской области

За помощь людям жительницу Брянска наградили медалью 

Улица Лихоманова в Новозыбкове «теряет лицо»

Житель Брянска зарабатывал на любителях купить дешево

«Гамолинские чтения-2025» состоятся в Брянской области

В Брянской области ведется обновление участков автодорог, ведущих к небольшим населенным пунктам

В Почепском районе директор с помощью приписок украл деньги из выделенных на водозабор

Обновленная площадь в Глинищево станет любимым местом отдыха

С начала года в Брянской области 1919 семей получили пособие при рождении ребенка

Прогноз синоптиков про июль: первые дни холодные, но жара все еще возможна

Вусмерть пьяный водитель остановлен в Новозыбкове

Помывка в городской бане Новозыбкова стала дороже

Продавец магазина в Брянске обокрала кассу

В Сураже на вокзале девушка украла забытый гаджет

За ложное сообщение о минировании водонапорной башни осужден пенсионер из Почепа

В Брянске осудили наглого вора

В Брянске на месте трёх аварийных домов в Фокинском районе теперь ровная площадка

Тему раннего выявления нарушений в развитии ребенка обсудили на семинаре в Новозыбкове

Жительница Новозыбковского округа продала иностранцу право на проживание в стране

Из Брянской области выдворены 70 иностранцев