Теневые финансисты обналичивали денежные средства. Свои услуги оценивали в 12 процентов от каждой транзакции.
В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе. Ранее подозреваемых задержали правоохранители по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, жители Брянской, Московской, Оренбургской областей совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Теневые финансисты требовали за услуги не менее 12% с каждой транзакции, а в результате завладели суммой в 600 млн рублей.
Они изготавливали платежные поручения о перечислении денег, а в качестве перевода в документы вносили фиктивные данные о заключенных договорах. После этого платежные ордеры предоставлялись в кредитные организации для списания и переводов средств на лицевые счета юрлиц.
“Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года”, – отметила Ирина Волк.
Она добавила, что подозреваемым уже предъявили обвинения. Предполагаемый организатор преступного сообщества был объявлен в федеральный розыск.
В отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества
Фото, видео: МВД России.