Житель Московской области заключил договор с одним из брянских предприятий на поставку минеральных удобрений на сумму 14 миллионов 400 тысяч рублей, не имея возможности осуществить поставку заказанного товара. В течение последующих нескольких месяцев он совершил ряд финансовых операций, в результате которых легализовал похищенные деньги, приобретя объект недвижимости на территории, расположенной за пределами Брянской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением штрафа до миллиона рублей.
Фото: mkset.ru.