В течение нескольких лет житель Брянской области и его близкая родственница за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным сделкам осуществляли незаконные банковские операции.
Брянской полицией пресечено осуществление незаконной банковской деятельности. Как установили сотрудники полиции, фигуранты совершили банковских операций на сумму 600 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход превысил 44 миллиона рублей.
Для этих целей подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской, Орловской и Московской областей. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
Поступившие денежные средства «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине, кроме того, предстоит понести ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» УК РФ.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В соответствии с санкциями статей по решению суда обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа.