На незаконных операциях «теневые банкиры» вывели в нелегальный оборот более 142 млн рублей.
Прокуратура Брянской области направила в суд уголовные дела в отношении организатора и участницы организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
С января 2015 года по апрель 2019 года обвиняемые вместе с еще пятью участниками организованной группы перечисляли денежные средства со счетов юридических лиц на счета подконтрольных преступной группе организаций. Операции проводились под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем, деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы.
В результате в нелегальный оборот было выведено более 142 млн рублей наличных денежных средств, а преступной группой извлечен доход в размере свыше 27 млн рублей.
В ходе следствия с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым они способствовали изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступной группы, отметили в прокуратуре. В их отношении сейчас ведется следствие.
Фото: БрянскНОВОСТИ.RU