Сотрудники полиции установили причастность двоих жителей Трубчевского района, 1981 и 1989 г.р., к легализации (отмыванию) денежных средств.

Осенью 2017 года их задержали за незаконную реализацию наркотических средств на территории Брянской области. Противозаконная деятельность подозреваемых оплачивалась криптовалютой, которую они обналичивали, совершая операции с переводом денег между электронными кошельками и счетами. С июля по октябрь 2017 года они легализовали более 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Мужчинам грозит штраф до 120 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Календарь новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Яндекс.Метрика Rambler's Top100