Стражи порядка установили причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

По версии следствия, подозреваемые, не имея при этом специального разрешения (лицензии), обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. Группа использовала расчетные счета более 20-ти подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели «теневых» финансовых операций на сумму свыше 647 миллионов рублей, доход от которых превысил 29 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а также о неправомерном обороте средств платежей. Подозреваемых грозит до семи лет тюрьмы.

Они задержаны, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое других будут находиться под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Комментарии

Календарь новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Яндекс.Метрика Rambler's Top100