Сотрудники полиции установили причастность двоих жителей Трубчевского района, 1981 и 1989 г.р., к легализации (отмыванию) денежных средств.

Осенью 2017 года их задержали за незаконную реализацию наркотических средств на территории Брянской области. Противозаконная деятельность подозреваемых оплачивалась криптовалютой, которую они обналичивали, совершая операции с переводом денег между электронными кошельками и счетами. С июля по октябрь 2017 года они легализовали более 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Мужчинам грозит штраф до 120 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Календарь новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Яндекс.Метрика Rambler's Top100