Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 членов организованной группы, жителей г. Брянска и Брянской области. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств и незаконном создании юридического лица.

Как полагают органы следствия, с ноября 2014 года по октябрь 2017 года фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн. рублей наличных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 29 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Комментарии

Календарь новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Яндекс.Метрика Rambler's Top100